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东方铁塔:独立董事2015年度述职报告(皇冠足球)_股票频道

POST TIME:2019-02-14 11:47 READ:

青岛东塔共有有限公司 2015 孤独董事民族语言

青岛东塔共有有限公司

孤独董事 2015 年度述职民族语言

(皇冠足球)

个人作为青岛东塔共有有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,在他的任期内,严格的依公司规则

法》、示意图中的构筑L公司孤独董事系统的护送微量、示意图中的借款权利庇护的若干规则、

《深圳证券买卖税中小企业板股票上市的公司说明书运作标点》等金科玉律和《公司条例》、孤独董事任务系统

户内的把持纵列的规则和断言,在 2015 年度任务中,恪尽职守、用心宣告无罪,可靠的人负担义务,初步的列席

关会,董事会的严厉思索,示意图中的伟大的问题的孤独微量,任务维持公司的完全收益和合法权利

权利。现将 2015 在这岁里,我实行了作为孤独董事的证券。:

一、列席董事会和伙伴大会

2015,公司聚集了11次董事会相遇。、6大伙伴大会,我接合点了董事会的11次相遇。、列席伙伴大会6次,负责

董事会相遇报酬,开票表决的蓄意行使,诚信、任务实行孤独董事的证券。,维持公司的完全收益。

然后缠住伙伴的收益,异乎寻常地小伙伴的收益。。

2015 年度,我开票同意提到董事会的缠住运动。,无支持、弃权的情境。

二、颁发孤独微量的情境

2015 年度,作为公司的孤独董事,对董事会短暂的弃置不顾资产的慎重的、利润分配、

某方面修正案、互插买卖等互插事项已号孤独微量,董事会的迷信性和成立现实的确定

研制了迅速的功能。。

(1)在 2015 年 4 月 15 第五届董事会第十七次相遇于星期天聚集,我已在相遇上出现了下列的事项供报酬。

人家孤独的微量被表达摆脱。:

1、《示意图中的 2014 用桩区分伙伴及休息伙伴的事业和内部正当理由;

2、《公司 2014 年度利润分配法案;

3、《2014 年度户内的把持自负评价民族语言;

4、示意图中的财务主管公司重行指定而尚未上任的的运动;

5、示意图中的运用暂时弃置不顾资产筹集堆积的运动;

6、阻挠把正式送入精神病院新盟员及使就职文章的开动;

7、示意图中的财务主管保险单变换的开动;

8、示意图中的修正<公司条例>及<伙伴大相遇事规则>的运动》;

周围的请参阅本公司。 2015 年 4 月 17 《《每日电讯报》报》登载在《趋势网》(青岛)公报上。

共有有限公司孤独董事的孤独微量。

(二)在 2015 年 5 月 28 第五届董事会第十九的次相遇于星期天聚集,我已在相遇上出现了下列的事项供报酬。

人家孤独的微量被表达摆脱。:

青岛东塔共有有限公司 2015 孤独董事民族语言

1、示意图中的把正式送入精神病院其他作为正式任务人员的资产用于外商使就职的运动。;

周围的请参阅本公司。 2015 年 5 月 30 《《每日电讯报》报》登载在《趋势网》(青岛)公报上。

共有有限公司孤独董事示意图中的运用O的孤独微量。

(三)在 2015 年 7 月 30 第五届董事会瞬间十增至三倍相遇于星期天聚集,我在会上议论了以下事项。

发人家孤独的微量被表达摆脱。:

1、《示意图中的 2015 年半用桩区分伙伴及休息伙伴的事业和内部正当理由;

2、《公司 2015 年度利润分配示意图;

3、《2015 岁半次募集资产运用情境特殊民族语言;

4、《示意图中的运用使佃户租种的土地平衡募集资产不息的粮食流动资产的运动》;

周围的请参阅本公司。 2015 年 8 月 3 《《每日电讯报》报》登载在《趋势网》(青岛)公报上。

共有有限公司孤独董事示意图中的第五届董事会瞬间十增至三倍相遇互插事项的孤独微量》。

(四)在 2015 年 12 月 4 第五届董事会瞬间十六次相遇于星期天聚集,我在会上议论了以下事项。

发人家孤独的微量被表达摆脱。:

1、公司伟大的资产重组契合使担忧规则、法规条例草案;

2、示意图中的公司伟大的资产重组的互插运动;

3、《示意图中的<青岛东塔共有有限公司发行共有及补偿现钞采购资产并募集相称资产暨关系买卖民族语言>

书(草案)>摘要开动。;

4、示意图中的这次伟大的资产重组<股票上市的公司伟大的资产重组指导办法>法案的月的第四日十三个展现。;

5、示意图中的这次伟大的资产重组<示意图中的说明书股票上市的公司伟大的资产重组若干问题的规则>月的第四日条目

案》;

6、《示意图中的这次重组实行顺序使完备性、顶住法度的有效性和提到法度纵列的有效性;

7、因为买卖开价和国家的的运动;

8、评价机构的孤独性、评价假定的合理性、评价方式与评价宾格的及评价的互插性

容许性行为;

周围的请参阅本公司。 2015 年 12 月 7 《每日公报》登载在《大潮传达公报》上。

塔共有有限公司孤独董事示意图中的公司发行共有及补偿现钞采购资产并募集相称资产暨关系买卖事项的孤独

微量》。

三、日常任务情境

民族语言期内,现场考察累计天数超越 13 天。我应用我的专业优势。,片面认识此外,

经过工具和电子邮件,然后公司的休息董事。、与高级指导作为正式任务人员的及互插作为正式任务人员的佃户租种的土地阻碍。,前后小心内部环路

周围的和行情使不同对公司的冲击,关怀传媒、与公司互插的使联播民族语言,公司的伟大的费可然后时停止。

了解与攫取。必要由董事会确定的事项,如公司的生产经营、金融指导、募集资产运用、关系买卖、对

青岛东塔共有有限公司 2015 孤独董事民族语言

外使就职、被开展的状态等,我细情听取了使担忧作为正式任务人员的的微量。,即时认识可能的人物的风险,董事会蓄意的

行使省份,实在助长D市政服务机构的迷信、成立方针决策。

四、庇护使就职者权利的任务

1、2015 年度,作为公司的孤独董事,以负责任的姿态买卖使就职者。,负责负责地实行孤独董事的证券。

责,对公司伟大的问题的负责考察,基金你的专门知识负责表达你的视点,孤独、成立行使开票表决;

2、负责监视反省公司传达确实性、精确、即时性和完整性,实在庇护使就职者收益。;

3、监视和复核董事、处决表示,它助长了董事会方针决策的迷信性和成立现实。,公司和公司都得到了实在的维持。

大伙伴收益;

4、法度的不息结论、法规和规章系统,特殊关怀公司指导作文的调准

对金科玉律的了解和了解,借款我国伙伴权利庇护的思惟观念,借款公司和使就职者

的庇护生产率。

五、董事会和市政服务机构的任务

演讲的董事会的薪酬及蓄意的市政服务机构。、战术市政服务机构盟员,在 2015 年,严格的依公司互插系统做事。

行证券;掌管和接合点薪酬和获取市政服务机构,关怀公司董事和高级指导作为正式任务人员的的获取;分担战术市政服务机构

相遇,对公司中长期开展战术停止了深思,它对增进更合适的公司的开展起到了迅速的的功能。。

六、休息任务情境

1、缺席董事会相遇的提议。;

2、缺席雇佣或解聘财务主管公司的提议。;

3、缺席孤独吸引住内部审计机构和请教公司。

信箱:fanpeiyin@163.com

2016 年,我将严格的依孤独董事的证券负担义务。,借款恒等的公司董事

会、中西部及东部各州的县议会、指导与指导的沟通与协作,具有专门知识和经历,为董事会作出更多的确定

文饰提议,确保董事会的成立公平的运作。,借款董事会的方针决策生产率和指导程度,庇护公司

中小企业的完全收益与合法权利,助长公司继续紧紧地开展,嘉奖表示更的使就职者。

青岛东塔共有有限公司

孤独董事:皇冠足球

2016 年 3 月 18 日

检查公报原文

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